忻州:5人被采取刑事强制措施!|违法|洗钱|银行卡|犯罪活动

2023-09-26 16:29:30

夏季行动以来,直属分局连续破获5起帮助信息网络犯罪活动罪。

7月20日,忻府区郭某在微信上联系陌生人“小雪”办理贷款。7月29日郭某携带自己的3张银行卡去了河北省邯郸市邯山区,第二天一男一女来到郭某住的酒店,在给郭某微信转帐10000元钱后将其身份证、手机卡和3张银行卡全部带走。经查,郭某名下银行卡涉案流水资金约45万元。

8月24日,忻府区曹某携带银行卡前往广州市陆丰县与收卡人员接头,将自己的银行卡和手机卡交给诈骗分子操作使用。后经警方调查,曹某出售的银行卡陆续收取全国多地被电信诈骗的9名受害人的被骗资金共计411704元。

和郭某、曹某一样,河曲县韩某、定襄县李某、忻府区班某等人均是明知诈骗分子利用其银行卡从事洗钱等违法犯罪活动,却仍然将其银行卡提供给诈骗分子进行洗钱转账并从中捞取好处费。

目前上述5人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被忻州市公安局直属分局采取刑事强制措施,等待他们的将是法律的严惩。

警方提示:

根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条第一款规定,任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。

违反本法第三十一条第一款规定的,没收违法所得,由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足二万元的,处二十万元以下罚款;情节严重的,并处十五日以下拘留。

助编:高蓉

忻州:5人被采取刑事强制措施!|违法|洗钱|银行卡|犯罪活动本文来源:忻州公安 责任编辑: 刘静_007

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